Y además…

Otros 3 empresarios cordobeses detenidos acusados por contrabando (y van...)

Lo que en algún momento parecía una noticia aislada, se está convirtiendo en algo más común de lo que debería ser. Hablamos de los empresarios cordobeses detenidos acusados por delitos, principalmente por contrabando. Esta vez, los detenidos son empresarios del rubro náutico, indumentaria y motos, acusados por contrabando de mercadería por unos $ 35 millones. Las detenciones se realizaron ayer luego de los 12 allanamientos efectuados por la Afip (en comercios, depósitos, residencias particulares y oficinas), en los cuales se secuestraron más de 2.500 productos, por unos $ 5 millones (cuatriciclos, indumentaria y autoelevadores). Las maniobras fraudulentas fueron detectadas por los controles de la Afip sobre pagos por Internet. (Quiénes son los empresarios detenidos y las maniobras realizadas, en ver la nota completa).

Jeremías Balzamino, Náutica Piu; Héctor Conte, de Conte Hermanos; y Sergio Leonardo Ruchstein, serían los los 3 empresarios detenidos, pero además hay varias personas más que se encuentran imputadas en la causa por contrabando.
La maniobra utilizada consistía en importar mercadería a valores subfacturados, declarando alrededor de un 50% de su valor real. En base a esto, la investigación se orienta, además, a determinar a cuánto ascendería el total de lo evadido en materia impositiva.
Además, algunas de las firmas importadoras investigadas estarían constituidas por “prestanombres”, con domicilios inexistentes.
Los involucrados tenían un alto nivel de vida y algunos de ellos cuentan con bienes radicados en Miami, según los indicios recabados durante la investigación. Todos los implicados se desplazaban en vehículos de alta gama, entre otros detalles.
La causa está en manos del Juzgado Federal N° 3, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes. La investigación de la AFIP comenzó hace varios meses y fue dirigida por la Fiscalía Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Graciela Lopez de Filoñuk.

Tu opinión enriquece este artículo:

Te puede interesar:

Columnista Invitado

"Hop On, Hop Off": La nueva era del dinero flexible en Argentina

(Por Maximiliano Babino, Gerente General de Western Union) La revolución del dinero ya está en marcha. En un mundo donde la tecnología está remodelando el comportamiento cotidiano, los consumidores argentinos están adoptando una nueva forma de administrar el dinero. Lo que solía ser un proceso lineal, una transferencia que comenzaba y terminaba en canales predecibles, se ha convertido en un viaje dinámico. Una experiencia omnicanal flexible y personalizada que desafía las normas tradicionales.

"Hop On, Hop Off": La nueva era del dinero flexible en Argentina

Nota Principal

La IA se mete en la góndola: Kigüi se convierte en el “copiloto” del retail y pisa fuerte en Córdoba (Cordiez ya la usa en sus tiendas)

(Por Rocío Vexenat) Faltantes de stock, productos vencidos, promos mal ejecutadas, tareas que nadie controla y decisiones que llegan tarde. Todo eso hace Kigüi, la compañía que desde 2022 desarrolla un copiloto de inteligencia artificial para supermercados, y que hoy consolida su presencia en Córdoba de la mano de una cadena clave del interior: Cordiez.

La IA se mete en la góndola: Kigüi se convierte en el “copiloto” del retail y pisa fuerte en Córdoba (Cordiez ya la usa en sus tiendas)

Jesus María

Jesús María se consolida en el top de los festivales: 200.000 entradas vendidas y un nuevo público que redefine el negocio (ya no hay entradas para el viernes 16)

(Por María Rosa Ponce) El Festival Nacional de Doma y Folklores María atraviesa la mitad de sus diez noches de programación con números que lo posicionan entre los grandes eventos culturales y de entretenimiento de la Argentina. A cuatro jornadas completas y una quinta suspendida por lluvia, el festival ya superó las 200.000 entradas vendidas, cuando el punto de equilibrio financiero se alcanza con 140.000.

Jesús María se consolida en el top de los festivales: 200.000 entradas vendidas y un nuevo público que redefine el negocio (ya no hay entradas para el viernes 16)